Пошук
  • Сергій Здоровець

Що змінилося з введенням фінансового моніторингу?

Новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", породив багато страхів та чуток. Але, «не такий страшний чорт, як його малюють».


Запам’ятайте, що якщо ви бажаєте переказати кошти через термінал, касу банку або оплатити замовлення у відділенні пошти на суму більше ніж 5000 гривень, вам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу (наприклад, водійське посвідчення).


Важливо! У цьому випадку додаток «Дія» не застосовується, потрібно мати при собі саме оригінал документу.


Якщо ваш платіж не перевищує вказану суму, все працює в звичайному режимі.


Не рекомендую дробити платіж на суми задля уникнення ідентифікації адже сумнівні операції тільки привернуть зайву увагу податківців в першу чергу до вашого контрагента.


Закон установлює також додатковий перелік платіжних операцій, які не потребують додаткової верифікації, ідентифікації, зокрема:


1. Операції зняття коштів із власного рахунку.

2. Переказ коштів з метою сплати податків, зборів, платежів, зборів

3. Переказ коштів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень з метою оплати вартості товарів, робіт, послуг, кредиту.


Висновок! Особам, які не займаються «тіньовою» діяльністю, підстав для хвилюватися немає за що.


Але якщо раптом на ваш рахунок буде зарахована нетипово велика сума, будьте готові надати інформацію щодо джерела походження коштів.

3 перегляд

©2020 advokat_zdorovets